Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Ткацкая фабрика "Медтекс"<BR>05.05.2023 14:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ткацкая фабрика "Медтекс"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601337, Владимирская обл., Камешковский район, пос. Им Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 11</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301954477</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3315000257</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05764-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24869</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (5 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров (100%), определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>                                             Вопрос №1 –    «ЗА» - единогласно</P>
<P>                                                                        « ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №2  -     «ЗА» - единогласно</P>
<P>                                                                        « ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №3  -     «ЗА» - единогласно</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №4  -     «ЗА» - единогласно</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №5  -     «ЗА» - единогласно</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №6  -     «ЗА» - единогласно</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №7  -     «ЗА» - единогласно</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №8  -     «ЗА» - единогласно</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №9  -     «ЗА» - единогласно</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №10  -     «ЗА» - единогласно</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>                                             Вопрос №11  -     «ЗА» - единогласно</P>
<P>                                                                        «ПРОТИВ» - нет</P>
<P>                                                                        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>Вопрос №1. Избрать председательствующим заседания совета директоров общества Захарова Олега Николаевича, секретарём Аксёнову Елену Юрьевну.</P>
<P>Вопрос №2. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).</P>
<P>Вопрос №3. Утвердить:</P>
<P>дату проведения годового общего собрания акционеров: 08 июня 2023 года;</P>
<P>время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;</P>
<P>время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.</P>
<P>Вопрос №4. Утвердить: место проведения годового общего собрания акционеров: Владимирская область, Камешковский район, посёлок им. К. Маркса, ул. Шоссейная, 11, 2-й этаж административного здания ПАО «Ткацкая фабрика «Медтекс», кабинет технического директора.</P>
<P>Вопрос №5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 15 мая 2023 года.</P>
<P> Вопрос  № 6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</P>
<P>1.	Утверждение счетной комиссии.</P>
<P>2.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.</P>
<P>3.	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.</P>
<P>4.	Избрание Совета директоров (наблюдательный совет) общества.</P>
<P>5.	Избрание ревизионной комиссии общества.</P>
<P>6.	Назначение аудитора общества на 2022 и 2023гг.</P>
<P>Вопрос №7.  Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.</P>
<P>Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", а именно – Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в МУ «Камешковская районная газета «Знамя».</P>
<P>Вопрос №8.  Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:</P>
<P>1.Годовой отчет Общества.</P>
<P>2.Годовая бухгалтерская отчетность.</P>
<P>3.Заключение аудитора Общества. </P>
<P>4.Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.</P>
<P>5.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.</P>
<P>6.Сведения о кандидатах в счётную и ревизионную комиссии Общества.</P>
<P>7.Сведения о кандидате в аудиторы Общества.</P>
<P>8.Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>9.Информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизоры Общества.</P>
<P>Утвердить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению  общего собрания акционеров:</P>
<P>В течение 21 дня до даты проведения собрания акционеров предоставить всем акционерам Общества возможность ознакомиться с вышеперечисленной информацией по адресу: 601337, Владимирская область, Камешковский район, п. им. К.Маркса, ул. Шоссейная, д. 11, ПАО «Ткацкая фабрика «Медтекс»,  2-й этаж административного здания ПАО «Ткацкая фабрика «Медтекс», кабинет технического директора.</P>
<P>Вопрос №9.  Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>Вопрос №10.  Предварительно утвердить годовой отчёт общества.</P>
<P>Вопрос №11.  Утвердить рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты: дивиденды не объявлять и не выплачивать.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04  мая  2023 года.</P>
<P>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н  от  04  мая  2023 года</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>Акции обыкновенные. </P>
<P>государственный регистрационный номер 1-01-05764-А, дата регистрации 16.08.1994 г.;</P>
<P>Акции привилегированные типа А. </P>
<P>государственный регистрационный номер 2-01-05764-А, дата регистрации 16.08.1994 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Д.Б. Козлов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 05.05.2023г.</P>